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非法吸存上千亿,查封房产上千套…小牛资本实控人被判无期,没收全部财产
发布时间:2023-11-4

    据广东省高级人民法院公众号,今日,广东省高级人民法院对小牛资本管理集团有限公司(小牛集团)主要负责人彭铁等人集资诈骗、非法吸收公众存款案作出终审裁定,驳回上诉,维持原判。7月14日,广东省深圳市中级人民法院对小牛集团主要负责人彭铁等26人非法集资案一审公开宣判。小牛集团法定代表人、实控人彭铁因犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。其他25名被告人因参与集资犯罪,被判处有期徒刑十一年至二年,并处罚金。 二审法院认为,一审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,遂作出上述裁定。

非法吸收存款超千亿元,明知坏账率畸高还不收手

据中国证券报,公开资料显示,小牛资本旗下“小牛在线”于2013年上线运营,曾是广东规模最大的P2P平台之一。截至立案,小牛在线累计注册人数超600万,累计成交额1171亿元,借贷余额104.2亿元。2018年小牛在线爆发大规模逾期。据相关投资者反馈称,早在2015年底,小牛在线线下清理P2P公司的理财门店时,就曾遭遇重大危机,线下资产端大量人员处于放假状态,而线上还在大量发标。2020年5月9日,小牛在线在公众号发布文章称,相关产品将启动良性退出,并高调承诺退出期间,平台股东及高管不跑路、不失联、不撤资,与全体出借人共进退。但在该平台此后半年启动的兑付工作,仅兑付了2.38亿元,兑付比例为2.28%。据广东高院,法院审理查明,2013年至2021年间,彭铁成立小牛集团后与彭钢等人通过旗下子公司的“小牛在线”“小牛钱罐子”P2P平台,以及子公司“小牛投资”“小牛新财富”“小牛基金”以私募理财产品形式向131万余人非法吸收公众存款近1026亿元,其中126亿元本金未偿还。期间,彭铁、彭钢等6人明知集团资金缺口巨大、坏账率畸高,仍继续进行非法集资活动,且将所募资金主要用于还本付息及彭铁个人支配使用,集资诈骗89.34亿元。据了解,彭铁等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分将责令彭铁等人继续退赔。

草根出生兄弟成“金融大鳄”曾买房上千套

    据此前一篇题为《从放牛娃到小牛资本董事长》的报道,彭铁1976年出生于邵阳大祥区,是家中六姊妹中的老幺,因为从小健壮如牛,父亲给他取了一个小名“牛牛”。据父亲回忆,牛牛六七岁时开始上山放牛,不仅看牛扎实,读书也扎实,五岁上小学,成绩一直数一数二。14岁考上邵阳师范,17岁毕业后就当上了当时邵阳市郊区资枣小学的校长。公开报道显示,彭铁曾担任过佳兆业金融投资有限公司总裁,曾参与创办了网贷平台人人聚财,后离开创办小牛在线。2020年5月9日,小牛在线发布《平台网贷业务良性退出公告》,宣布退出网贷行业,并表示逐步结清存量网贷业务。公告称,自公告发布之日起,平台将停止发布任何新标及停止计息,并关闭出借人开户、充值、投标等功能;同时,自公告发布之日起,暂缓兑付,待兑付方案经全体出借人公开投票表决通过以后,按照兑付方案启动兑付工作。2021年5月6日,深圳市公安局南山分局在官方公众号发布《关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》,称已冻结涉案账户663个、追缴资金1.4亿余元、查封涉案房产1056套、冻结涉案公司股权9991万股。据红星新闻,彭铁还有一个比他大五岁的哥哥叫彭钢。这对兄弟草根出身,短短几年便在深圳成为金融大鳄,人送外号“钢铁侠”。借助前几年互联网金融风口,“钢铁侠”兄弟在深圳组建了P2P网贷平台,对上百万投资者进行无情收割,最终彻底暴雷。值得注意的是,前几年多起P2P平台暴雷事件中,这些P2P平台主要将钱外借或者乱投资,基本很难收回,投资人往往也血本无归。此前,红星资本局曾报道,广州本地投资者胡女士实地去看过小牛资本的部分房产,她认为这些房产在广州郊区,细看后并不优质,而且受欢迎的住宅较少,不受欢迎的商铺却太多,大量商铺位置偏远、地段欠佳,变现并不容易。另外,部分住宅还存在不能过户等问题,实际上也难以变现

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